Rappelant les divulgations précédentes de Crypto News Flash, au début de 2023, Binance faisait l’objet d’une enquête en France pour KYC et AML non conformité, ainsi qu’un blanchiment d’argent présumé. Maintenant, Binance, le plus grand échange de crypto au monde, est à nouveau sous les projecteurs de réglementation – ce moment-là face à un nouveau contrôle en France pour des allégations de blanchiment d’argent.

Malgré l’obtention de l’approbation en tant que fournisseur de services d’actifs numériques (DASP) en mai 2022 sous la surveillance des financiers d’Autorité des Martes (AMF), honteux dans un tweet, la binance est maintenant accusée d’avoir violé ses obligations réglementaires. Les autorités françaises enquêtent sur des accusations criminelles potentielles, ajoutant à la liste croissante des problèmes juridiques de l’échange dans le monde.

Un modèle familier de défis juridiques

Les accusations en France écho aux batailles juridiques passées de Binance, y compris son affaire en 2023 auprès du ministère américain de la Justice, qui a entraîné une amende record de 4 milliards de dollars et la démission de son ancien PDG, Changpeng Zhao (CZ).

Les régulateurs français affirment que la binance s’est engagée dans des activités non autorisées de 2019 à 2024, notamment la diffusion d’annonces par le biais d’influenceurs avant d’obtenir un enregistrement approprié. L’enquête aurait été déclenchée par les plaintes des utilisateurs concernant les pertes financières et les informations trompeuses.

Ajoutant à l’examen, Binance a transféré pour 20 millions de dollars de BTC, d’ETH et SOL au fabricant de marchés WinterMute. Les critiques soutiennent que WinterMute manipule les marchés en fournissant des liquidités artificielles pour exploiter les investisseurs de détail – une binance d’accusation a déjà été confrontée, en particulier en ce qui concerne sa liste de pièces de monnaie à faible capitalisation du marché.

Plus de batailles juridiques sur plusieurs fronts

La pression juridique sur la binance s’intensifie à l’échelle mondiale. Aux États-Unis, la Cour suprême a récemment jugé qu’un recours collectif contre la bourse peut aller de l’avant, les anciens investisseurs alléguant que Binance vendait des titres non enregistrés.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, l’ancienne directeur de Binance Amrita Srivastava poursuit l’entreprise pour licenciement injustifié, affirmant qu’elle avait été licenciée après avoir signalé une tentative de sollicitation de pots-de-vin par un collègue.

Au moment de la rédaction du moment, Binance (BNB) échange à 670,15 $vers le bas 0,88% dans le dernier jour et 3,84% la semaine dernière. Voir le tableau des prix BNB ci-dessous.

Alors que le contrôle réglementaire sur les échanges centralisés se resserre, l’avenir de Binance reste incertain. Les autorités françaises n’ont pas encore divulgué de détails, mais cette dernière sonde signale un autre obstacle majeur pour l’échange assiégé.