Binance fait face à de nouvelles pressions juridiques après qu’un groupe de 306 citoyens américains liés aux victimes de l’attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023 a intenté une action en justice contre la plateforme et son fondateur, Changpeng Zhao. Ils affirment que l’entreprise a permis d’importants paiements illégaux au Hamas et à d’autres organisations terroristes désignées par les États-Unis.
La plainte indique que Binance a sciemment aidé le Hamas, le Hezbollah, le Jihad islamique palestinien et les Gardiens de la révolution iraniens à déplacer plus d’un milliard de dollars via sa plateforme. De cette somme, plus de 50 millions de dollars auraient été transférés après l’attaque.
En novembre 2023, Binance a reconnu des violations fédérales, notamment des échecs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et d’application des sanctions. Dans le cadre de son plaidoyer, la plateforme a accepté de payer environ 4,3 milliards de dollars de pénalités. Zhao a également été condamné à quatre mois de prison. Il y a quelques mois, le président Donald Trump lui a gracié, comme nous l’avons rapporté.
Binance accusé d’avoir permis des fonds illicites
Les plaignants affirment que la plateforme a construit son modèle économique autour d’un manque de contrôles, ce qui la rend attrayante pour les acteurs illégaux. La plainte indiquait que
Binance s’est intentionnellement structuré comme un refuge pour les activités illicites. À ce jour, rien n’indique que Binance ait modifié de manière significative son modèle économique de base.
Le procès met également en évidence une activité suspecte de crypto-monnaie liée à des utilisateurs sans revenus visibles pour soutenir de telles transactions. Un exemple notable mentionné est celui d’une Vénézuélienne liée à une entreprise brésilienne nommée Fazenda Amazonia. Son compte Binance, ouvert en 2022 alors qu’elle n’avait que 26 ans, a reçu plus de 177 millions de dollars de dépôts.
Le compte a également enregistré plus de 130 millions de dollars de retraits. Les enquêteurs ont souligné qu’un tel volume d’échanges ne correspondait pas à son profil et révélait une tentative d’acheminement de fonds sans contrôles appropriés.
L’avocat Lee Wolosky, représentant les plaignants, a commenté :
Lorsqu’une entreprise choisit le profit plutôt que les obligations antiterroristes les plus élémentaires, elle doit être tenue responsable – et elle le sera.
L’affaire vise à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et triples de la part de Binance et Zhao.
Binance silencieux au milieu d’une nouvelle action en justice
Binance et Zhao défendent également une affaire distincte à Manhattan, où différents plaignants les accusent de fournir une infrastructure de financement « clandestine » à des groupes terroristes.
Cette affaire affirme que l’échange cryptographique a servi de canal caché pendant des années, aidant le Hamas et le Jihad islamique palestinien à effectuer des transactions illégales.
Malgré la pression juridique croissante, Binance n’a pas fourni de détails en réponse à la dernière poursuite. Un porte-parole de l’entreprise a réitéré que la plateforme « se conforme pleinement aux lois sur les sanctions internationalement reconnues ».
