Europol a révélé avoir démantelé un réseau de fraude cryptographique et de blanchiment d’argent qui avait transféré plus de 700 millions d’euros, soit environ 815,75 millions de dollars, via de fausses plateformes d’investissement. Les forces de l’ordre de l’Union européenne ont déclaré que les arrestations avaient commencé dans le cadre d’une enquête sur une seule plateforme frauduleuse de crypto-monnaie.
Europol découvre une fraude cryptographique
Europol dit il a lancé le dernier raid de fraude cryptographique le mois dernier et l’a conclu plus tôt cette semaine. Cela a marqué le point culminant d’années d’enquête et la perturbation d’une opération criminelle à travers l’Europe et au-delà.
Selon Europol, les premières enquêtes ont révélé un réseau de fausses plateformes d’investissement cryptographiques soutenues par des opérations agressives de centres d’appels. Les appelants ont utilisé des techniques d’ingénierie sociale pour faire pression sur les victimes afin qu’elles envoient davantage de fonds.
Pour maintenir l’illusion de profits élevés, le réseau affichait des rendements gonflés sur des tableaux de bord de trading fabriqués.
Une fois que les victimes déplacent leurs crypto-monnaies, le réseau transfère les fonds vers plusieurs blockchains et échanges pour protéger leur origine.
À mesure que les enquêtes se poursuivaient, l’ampleur de la fraude s’est étendue bien au-delà du projet initial. Selon Europol, l’enquête a finalement porté sur de nombreux sites et une infrastructure financière sophistiquée, même au-delà de l’Europe.
À la demande des autorités françaises et belges, la police a mené le 27 octobre la première phase de descentes coordonnées à Chypre, en Allemagne et en Espagne. Elle a arrêté neuf suspects accusés de blanchiment des produits des plateformes frauduleuses.
Les autorités ont saisi 415 000 € (483 500 $) en crypto-monnaies, 800 000 € (932 000 $) sur des comptes bancaires et 300 000 € (349 500 $) en espèces.
Les saisies concernent également des appareils numériques et des montres de grande valeur. Ces actions ont été soutenues par Europol et Eurojust, aux côtés d’agences nationales d’Espagne, de France, d’Allemagne, de Belgique, de Malte et de Chypre.
Les autorités renforcent la surveillance dans le secteur de la cryptographie
Le récent raid souligne le rôle clé qu’Europol et d’autres autorités internationales jouent dans la protection de l’espace cryptographique.
Comme mentionné Dans notre article précédent, les autorités allemandes et suisses ont travaillé avec Europol pour fermer le service de mixage cryptographique Cryptomixer. Ensemble, ils ont saisi environ 25 millions d’euros de Bitcoin, trois serveurs, le domaine cryptomixer.io et plus de 12 téraoctets de données.
Dans un autre rapportles autorités ont arrêté un opérateur d’un marché de drogue sur le darknet basé sur Monero, d’une valeur de 250 millions d’euros, à Barcelone, après cinq ans d’activité. Les responsables pensent que l’individu dirigeait la plateforme darknet avec le soutien des modérateurs, permettant la vente de drogues telles que le fentanyl, l’héroïne, l’amphétamine, la cocaïne et le cannabis.
En outre, Israël a récemment saisi 187 portefeuilles aurait été lié au CGRI avec 1,5 milliard de dollars de transactions Tether (USDT). Alors que les autorités ont déclaré que ces portefeuilles traitaient autrefois 1,5 milliard de dollars de transactions USDT, il ne restait qu’environ 1,5 million de dollars dans ces portefeuilles au moment de la saisie.
Auparavant, nous noté que l’industrie mondiale de la cryptographie continue de lutter contre des escroqueries de plus en plus sophistiquées, depuis les opérations de boucherie de porcs à l’échelle industrielle jusqu’aux imitations profondes basées sur l’IA.
