Le ministère de la Justice des États-Unis a fermé l’équipe nationale d’application de la Crypto-monnaie (NCET), un changement majeur dans la façon dont le gouvernement fédéral gère les questions relatives aux monnaies numériques. La nouvelle mesure est conforme à une tendance plus générale initiée par le décret exécutif nouvellement signé du président Donald Trump.
Le procureur général adjoint Todd Blanche a publié cette décision dans un mémo de quatre pages. Il a également critiqué l’approche de l’administration précédente, le faisant référence comme faisant du DOJ un «régulateur de cryptographie inapproprié». Dans un mémo, Blanche a noté:
«Le ministère de la Justice n’est pas un régulateur des actifs numériques. L’administration antérieure a utilisé le ministère de la Justice pour poursuivre une stratégie imprudente de réglementation par poursuite. »
Blanche a ajouté que si les délits financiers ne peuvent pas être ignorés, l’application ne devrait pas non plus cibler des plateformes ou des développeurs qui construisent la technologie de blockchain.
De l’application agressive à la surveillance adaptée à l’industrie
Créée en 2021 dans le cadre de l’administration Biden, le NCET a frappé les spécialistes du cybercriminalité et du blanchiment d’argent en DOJ et les avocats sélectionnés dans les bureaux de district. Le groupe de travail a mené avec succès plusieurs opérations à grande échelle liées à la fraude cryptographique, à l’évasion des sanctions et aux cas de blanchiment d’argent l’année dernière.
Parmi ceux-ci, le procès des développeurs de Tornado Cash a été tout à fait unique, à savoir la tempête romaine et Roman Semenov. Il a été affirmé qu’ils offraient des services de blanchiment d’argent de plus d’un milliard de dollars et avaient des liens avec des groupes de piratage associés à la Corée du Nord. La communauté cryptographique s’est défendue, faisant valoir que ces accusations produisaient une tache sur la pratique du développement de logiciels open source. Les tribunaux ont par la suite inversé l’affaire et supprimé de l’argent de tornade de la liste des services sur liste noire.
Le plus grand échange au monde par volume commercial, Binance, n’a pas non plus été épargné un examen intense. Il a été accusé par le DOJ de négliger les lois du blanchiment d’argent. L’affaire n’a été classée qu’après que la société a accepté de payer 4 milliards de dollars à titre d’amendes. Changpeng Zhao, le fondateur de la société, a également admis que les accusations étaient portées contre eux et ont été condamnées à quatre mois d’emprisonnement et ont été condamnées à payer une amende de 50 millions de dollars.
Une autre entreprise qui a été critiquée était une société d’échange de dérivés connue sous le nom de Bitmex. Ils ont accusé ses dirigeants de ne pas avoir appliqué KYC. Certains des résultats juridiques comprenaient la probation et les amendes qui ont caractérisé le DOJ dans le passé récent, comme l’arrestation pour conformité.
En janvier 2024, Kucoin a été accusé d’opérations illégales sans licence et non-adhérence aux directives juridiques. L’échange, indiqué dans son rapport trimestriel, a détenu plus de 1,5 million d’utilisateurs aux États-Unis et a gagné 185 millions de dollars en frais, et il a accepté de payer 300 millions de dollars au début de 2025.
Administration Trump Tone réglementaire plus doux
La dissolution du NCET intervient au milieu de nombreuses agences aux États-Unis en tenant compte de leur position sur la crypto. Le décret présidentiel signé en avril a provoqué une série d’examens politiques dans le but de correspondre à l’application des progrès technologiques.
La SEC évalue maintenant les conseils de longue date utilisés pour identifier les actifs numériques où le test Howey a été utilisé. Le président par intérim de la SEC, Mark Uyeda, a dûment noté que l’agence était en train d’examiner ses politiques internes.
