3 réclamations les plus sérieuses dans le procès de la SEC contre Binance

Lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté une série d’accusations contre Binance, marquant l’une des actions d’application les plus importantes de l’agence contre l’industrie de la cryptographie de l’histoire.

Jetons un coup d’œil aux allégations les plus étonnantes du régulateur contre la bourse, ainsi qu’à la réponse de Binance à ses affirmations.

Qu’a fait Binance ?

Le Dossier de 136 pages a accusé Binance et Binance US de participer à des « offres et ventes non enregistrées » de titres d’actifs cryptographiques, tout en remplissant la fonction d’une « bourse, courtier et agence de compensation » sans enregistrement préalable.

Parmi ses offres de titres illégaux figuraient ses systèmes de génération de rendement «BNB Vault» et «Simple Earn», aux côtés du jeton natif de la plateforme BNB et de son stablecoin BUSD. BNB est actuellement la 4e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, et Binance détient une part importante de son offre totale.

Sans la surveillance typique des bourses enregistrées et des courtiers, la SEC a déclaré que Binance a également déplacé et mélangé les actifs des clients d’une manière que les entreprises réglementées n’auraient pas pu faire.

Par exemple, l’agence a déclaré que Binance et Binance US ont mélangé des milliards de dollars d’actifs d’utilisateurs des deux plateformes au sein d’une entité appelée « Merit Peaked Limited », qui est contrôlée à la fois par Binance et son PDG, Changpeng Zhao (CZ).

Ces actifs ont ensuite été transférés à des tiers – comme ce que l’ancien patron de FTX, Sam Bankman-Fried, avait fait lors de son échange désormais effondré.

En général, le procès prétend que Binance et CZ exerçaient un contrôle sur Binance US et les actifs de sa plateforme, malgré la prétention d’indépendance vis-à-vis de l’entité américaine.

Il a également accusé Binance de continuer secrètement à servir ses clients américains les plus précieux à la bourse internationale, comme l’a allégué la Commodities and Futures Trading Commission en mars.

Enfin, la SEC a allégué qu’une entité contrôlée par Zhao appelée « Sigma Chain » se livrait à des transactions fictives chez Binance US pour gonfler le volume des transactions et la valorisation de certains actifs sur la plateforme. Cela a été possible puisque l’entité n’a pas mis en place les « contrôles de surveillance ou de manipulation des transactions » que la direction de l’entreprise promettait aux investisseurs.

Punition et réponse de Binance

En guise de punition pour ses violations, la SEC cherche à interdire complètement Binance des activités de trading de valeurs mobilières et de crypto et à payer des pénalités de restitution pour tous ses gains mal acquis résultant de ses actions, plus les intérêts avant jugement.

Dans une réponse publique lettreBinance a accusé la SEC de ne pas donner la priorité aux investisseurs, mais plutôt de tenter de gagner un « terrain juridictionnel » en supervisant la cryptographie par rapport aux autres régulateurs.

« Tous les actifs des utilisateurs sur les plateformes affiliées Binance et Binance, y compris Binance.US, sont sûrs et sécurisés, et nous nous défendrons vigoureusement contre toute allégation contraire », a écrit la société.

Binance refusé les affirmations faites par Reuters le mois dernier selon lesquelles il avait mélangé des fonds d’utilisateurs avec des fonds d’entreprise, affirmant que tout «mélange» qui s’était produit visait simplement à convertir les dépôts en dollars des utilisateurs en BUSD.