Alex Mashinsky libéré sous caution de 40 millions de dollars, nie les accusations de fraude (rapport)

Le co-fondateur et ancien PDG de Celsius Network – Alex Mashinsky – aurait plaidé non coupable des allégations selon lesquelles lui et son entité auraient fraudé des clients au fil des ans et gonflé artificiellement la valeur de CEL (le jeton natif de l’organisation).

L’homme, arrêté le 13 juillet, a été libéré grâce à une caution de 40 millions de dollars garantie par sa résidence à Manhattan, New York.

Les accusations contre la réclamation de Mashinsky

Selon de nombreuses sources, les forces de l’ordre américaines détenu Mashinsky à la suite d’une enquête sur l’effondrement du prêteur de crypto maintenant en faillite Celsius Network. Des magistrats américains par la suite accusé lui avec sept chefs d’accusation, y compris des valeurs mobilières, des produits de base et des fraudes électroniques, ajoutant qu’il avait escroqué des clients et les avait induits en erreur sur les activités de l’entreprise.

En outre, les procureurs ont accusé Mashinsky et Roni Cohen-Pavon (CRO de Celsius) d’avoir manipulé le prix du CEL afin de pouvoir vendre leurs avoirs à une valeur plus élevée.

«Mashinsky a décrit Celsius comme une banque moderne où les clients pouvaient déposer en toute sécurité des actifs cryptographiques et gagner des intérêts. En vérité, cependant, Mashinsky a exploité Celsius comme un fonds d’investissement à risque, prenant l’argent des clients sous des prétextes faux et trompeurs et transformant les clients en investisseurs involontaires dans une entreprise beaucoup plus risquée et beaucoup moins rentable que ce que Mashinsky avait représenté », lit-on dans l’acte d’accusation.

L’entrepreneur a plaidé non coupable des accusations. De plus, son avocat – Jonathan Ohring – a déclaré que son client « nie avec véhémence les allégations » et « attend avec impatience de se défendre vigoureusement devant le tribunal ».

Mashinsky a ensuite été libéré moyennant une caution de 40 millions de dollars. Sa résidence haut de gamme à Manhattan a assuré le financement.

Son affaire rappelle un peu celle contre l’ancien PDG de FTX – Sam Bankman-Fried. Les autorités autorisé l’Américain de 31 ans à vivre chez ses parents sous une caution de 250 millions de dollars jusqu’au procès du 2 octobre.

Frais de presse SEC, FTC et CFTC également

Certains des principaux régulateurs financiers des États-Unis ont également insisté sur le fait que Mashinsky et son idée originale Celsius Network ont ​​violé les lois.

D’une part, la Federal Trade Commission (FTC) annoncé un règlement avec la société, insistant sur le fait que cette dernière paie les 4,7 milliards de dollars de pénalités pour ses activités frauduleuses présumées.

«Celsius a vanté un nouveau modèle commercial mais s’est livré à une escroquerie à l’ancienne. L’action d’aujourd’hui interdisant à Celsius de gérer l’argent des gens et tenant ses dirigeants responsables devrait indiquer clairement que les technologies émergentes ne sont pas au-dessus de la loi », a ajouté Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC.

Cependant, le paiement de plusieurs milliards sera temporairement suspendu afin que Celsius Network puisse restituer ses actifs restants aux consommateurs dans le cadre d’une procédure de faillite.

La FTC a précisé que Mashinsky et deux autres anciens dirigeants du prêteur de crypto n’étaient pas d’accord avec les conditions proposées, ce qui signifie que l’affaire contre eux se poursuivra devant un tribunal fédéral.