Binance riposte à Reuters à propos d’un rapport sur les comptes confisqués liés au terrorisme

Les autorités israéliennes auraient saisi environ 190 comptes de crypto-monnaie chez Binance depuis 2021, affirmant que certains d’entre eux étaient liés aux groupes terroristes – Hamas et État islamique.

L’échange a affirmé que Reuters (le média qui a informé de la confiscation) « laissait délibérément de côté des faits critiques pour s’adapter à leur récit ». Il a affirmé que la lutte contre le blanchiment d’argent et la prévention des activités terroristes restent un objectif clé pour l’entreprise.

Le clash Reuters/Binance

Selon l’agence de presse, tous les comptes cryptographiques Binance ont été saisis appartenait à trois bureaux de change palestiniens désignés par Israël comme des « organisations terroristes ».

En outre, Reuters a affirmé que deux des adresses totales étaient liées à l’État islamique, tandis que les entreprises contrôlées par le Hamas en possédaient une douzaine d’autres. Un document publié par le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) et vu par le média a montré que les comptes appartenaient à un Palestinien de 28 ans appelé Osama Abuobayada.

L’État islamique et le Hamas ont revendiqué la responsabilité de nombreux incidents au cours des dernières années, tandis que les États-Unis, l’Union européenne et bien d’autres les ont classés parmi les entités terroristes les plus meurtrières.

Reuters a critiqué Binance au fil des ans, lui reprochant de ne pas se conformer aux procédures de lutte contre le blanchiment d’argent. Il est allé plus loin, affirmant que la société avait traité plus de 10 milliards de dollars de paiements pour des criminels depuis 2017.

Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde n’a pas tardé à réagir aux allégations, en disant un certain journaliste du fournisseur d’informations multimédia « omet délibérément des faits critiques » pour présenter Binance sous un mauvais jour.

Il a assuré que les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme basé sur la crypto-monnaie font partie des normes les plus strictes pour l’entreprise :

« L’essentiel est que nous ne connaissions aucune bourse – ou autre institution financière d’ailleurs – qui fasse plus aujourd’hui pour éloigner les mauvais acteurs de leur plate-forme que Binance.

Nos politiques et processus sont conformes aux exigences AMLD5/6 en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et nous avons un programme de conformité robuste qui intègre des principes et des outils sophistiqués de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions mondiales pour détecter et traiter les activités suspectes. Nous avons même des spécialistes dans notre équipe qui ont consacré toute leur carrière à la lutte contre le terrorisme.

Binance a déclaré avoir collaboré avec les forces de l’ordre sur les saisies susmentionnées. Il a ajouté que les malfaiteurs n’enregistrent pas de comptes sous les noms de leurs groupes criminels. Cependant, l’entreprise prend les mesures appropriées une fois qu’elle découvre un tel mauvais comportement et gèle les comptes si nécessaire.

Par la suite, l’échange a souligné que la technologie blockchain s’est « avérée être l’un des outils les plus puissants pour les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent des forces de l’ordre » en raison de sa nature immuable et publique.

Le Hamas dit « non » aux dons de Bitcoin

Comme CryptoPotato signalé le mois dernier, la branche armée du Hamas – les Brigades Al-Qassam – prévoit de ne plus accepter de dons en BTC pour protéger les contributeurs.

Certains économistes, comme Mohammad Abu Jayyab, pensent que les agences israéliennes pourraient suivre ces transactions et voir qui a un lien avec l’organisation palestinienne. Une autre suggestion est que le Hamas a trouvé des options plus avancées pour financer ses opérations ou est revenu aux méthodes de financement traditionnelles.

Les autorités américaines ont stoppé les efforts du Hamas, d’al-Qaïda et de l’État islamique pour lever des fonds via des monnaies numériques et ont saisi 2 millions de dollars en crypto en 2020. L’entité palestinienne a obtenu la plupart de ses dons en BTC de pays musulmans puisque la plupart la soutiennent dans sa guerre contre Israël.