Crypto Scammer condamné à 9 ans pour avoir drainé près de 250 millions de dollars des victimes

Le résident de Valley Stream, New York – Eddy Alexandre – a été condamné à neuf ans de prison pour avoir commis une fraude sur les matières premières. Il a été reconnu coupable d’avoir escroqué 248 millions de dollars à plus de 25 000 investisseurs via sa plateforme de trading de crypto-monnaie appelée EminiFX.

L’enquête a déterminé qu’Alexandre avait utilisé une partie des fonds pour acheter des articles de luxe pour lui-même, comme des voitures chères.

La fraude « effrontée »

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé la punition d’Alexandre sur son site officiel, expliquant son crime en détail.

Il a dirigé la plateforme d’investissement cryptographique douteuse EminiFX entre septembre 2021 et mai 2022 et a offert des rendements d’investissement élevés «garantis» aux clients via une technologie spéciale. La fonctionnalité, appelée son « secret commercial », promettait aux clients qu’ils doubleraient leur argent dans les cinq mois.

Pour que cela paraisse légitime, chaque semaine, le site Web d’EminiFX représentait faussement aux utilisateurs des retours sur leur investissement. En fait, Alexandre n’investit qu’une petite partie de l’argent qui lui est confié et empoche le reste. Il a même subi des millions de dollars de pertes sur les fonds qu’il a distribués en crypto : un fait qu’il n’a jamais révélé aux victimes.

Le DOJ a affirmé qu’il avait détourné au moins 14 700 000 $ sur son compte bancaire personnel et acheté une voiture BMW pour 155 000 $.

Le procureur des États-Unis pour le district sud de New York – Damian Williams – a déclaré que la fraude d’Alexandre était « effrontée » et comprenait « la fabrication de retours sur investissement hebdomadaires d’au moins 5% à partir de rien ».

« Le plus flagrant, Alexandre a recruté nombre de ses investisseurs en exploitant sa position de confiance au sein de son église et de la communauté haïtienne, allant même jusqu’à recruter des membres de l’église pour aider à recruter des investisseurs EminiFX. Comme le montre la phrase d’aujourd’hui, les dirigeants de crypto-monnaie qui mentent et trompent leurs clients seront tenus responsables de leurs crimes », a-t-il ajouté.

Outre les neuf ans de prison, Alexandre a été condamné à trois ans de liberté surveillée et condamné à payer une confiscation d’un montant de 248 millions de dollars et une restitution de 213 millions de dollars.

Le duo père-fils qui risque 20 ans de prison

Il existe de nombreux exemples de malfaiteurs qui ont escroqué des investisseurs en crypto au cours des dernières années uniquement pour voler leur argent et financer un style de vie somptueux.

C’est le cas de Brandon Austin et de son père – Eugene « Hugh » Austin, qui ont été arrêtés plus tôt cette année pour avoir été accusés d’avoir « victimisé à la fois des investisseurs sophistiqués et novices en crypto-monnaie sur des millions ».

Semblable à Alexandre, la famille a encouragé les gens à acheter des crypto-monnaies par leur intermédiaire en promettant d’excellents rendements. Au lieu de cela, ils ont détourné chaque centime et utilisé l’argent à leur profit. Selon les responsables, ils ont séjourné dans des hôtels chics, acheté des véhicules de luxe et visité des restaurants coûteux avec les 10 millions de dollars volés aux investisseurs.

Les criminels présumés risquent désormais jusqu’à 20 ans de prison pour des accusations telles que le blanchiment d’argent et la fraude électronique. Brandon a déjà plaidé coupable, acceptant de renoncer à 3,4 millions de dollars et de payer 2 millions de dollars en dédommagement. Les magistrats devraient annoncer sa peine le 6 septembre.