Do Kwon aurait transféré 29 millions de dollars en crypto vers un mystérieux portefeuille après son arrestation

Dan Sunghan – directeur du bureau d’enquête sur la criminalité financière au ministère public du district sud de Séoul – a affirmé que l’ancien magnat de la cryptographie Do Kwon avait transféré près de 30 millions de dollars en devises numériques vers un portefeuille inconnu peu de temps après son arrestation au Monténégro.

Le Sud-Coréen de 31 ans a fait l’objet d’énormes critiques et a été accusé d’avoir joué un rôle dans l’effondrement massif de LUNA/USD l’année dernière qui a provoqué des pertes d’investisseurs de plusieurs milliards de dollars. Il aurait passé plusieurs mois en cavale avant d’être arrêté par les autorités du Monténégro en mars de cette année. Il y a de fortes chances qu’il soit extradé vers les États-Unis ou la Corée du Sud et qu’il y soit traduit en justice.

Les transactions cryptographiques suspectes de Kwon

Selon Sunghan, co-fondateur de Terraform Labs – Do Kwon, ou quelqu’un de son cycle intérieur transféré la cachette crypto d’un portefeuille appartenant à la Luna Foundation Guard (LFG) après l’arrestation et l’a ensuite encaissée. Le procureur a déclaré que les magistrats essayaient de détecter où les fonds déplacés ont fini :

« Nous supposons que Do Kwon, ou quelqu’un sous sa direction, a retiré le montant et l’a déplacé vers un autre portefeuille, pas vers Sygnum, et l’a encaissé ailleurs. »

Ce n’est pas la première fois que le nom de Kwon est associé à des transferts déroutants. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis suggéré plus tôt cette année, il a encaissé 10 000 bitcoins peu de temps après le crash de Terra. Le régulateur a affirmé avoir utilisé une banque suisse anonyme pour effectuer la transaction.

Un autre rapport récent indiqué que le développeur a envoyé 9 milliards de wons (près de 7 millions de dollars) au cabinet d’avocats Kim & Chang avant les retombées LUNA/USD. Néanmoins, les avocats de la société ont refusé de fournir des détails supplémentaires à ce sujet, déclarant :

« Nous ne sommes pas en mesure de fournir des détails sur des cas individuels. Nous avons mené nos services de conseil juridique comme d’habitude et avons légitimement reçu les honoraires pour les services.

L’avenir inconnu de Kwon

Blâmé par de nombreuses agences, chiens de garde et investisseurs déchus comme le principal coupable de l’effondrement de Terra, Kwon n’a pas aidé son cas car il n’a pas coopéré avec les autorités concernées pour résoudre le problème. Au lieu de cela, il a fui son pays natal et aurait échangé plusieurs destinations au cours de la dernière année, notamment les Émirats arabes unis, Maurice, les Seychelles, la Russie, etc.

Plusieurs sources rapportent fin 2022 qu’il est apparu en Europe, en particulier en Serbie. La chasse a été si intense qu’elle a même attiré l’attention d’Interpol, qui a émis une notice rouge à son encontre.

Malgré ses manœuvres réussies auprès des forces de l’ordre, Kwon a finalement été détenu dans le pays balkanique du Monténégro en mars. Son arrestation a eu lieu à l’aéroport de la capitale Podgorica alors qu’il était porteur d’un passeport falsifié, laissant entendre qu’il était sur le point de déménager dans un autre pays.

Le Sud-Coréen a passé quelque temps dans un établissement correctionnel local avant de demander à être libéré sous caution de 440 000 $. La demande a d’abord été rejetée par une haute cour du Monténégro, mais plus tard approuvé par le tribunal de première instance de Podgorica.

Pourtant, ses problèmes semblent loin d’être résolus. Les États-Unis et la Corée du Sud ont tous deux insisté sur l’extradition de Kwon. S’il était reconnu coupable en Amérique, il pourrait passer plus de 100 ans en prison, alors que la peine maximale dans son pays d’origine pourrait être de 40 ans.