FTX tente de récupérer 700 millions de dollars prétendument dépensés après une soirée de réseautage

Dans le but de récupérer autant d’actifs que possible et potentiellement même de redémarrer FTX, la nouvelle direction des bourses en faillite a déposé des demandes de récupération d’anciens partenaires commerciaux et bénéficiaires de dons.

Des demandes de récupération ont également été déposées contre d’anciens dirigeants, dont SBF lui-même, bien que les montants soumis à d’éventuels retours des dirigeants soient dérisoires par rapport aux montants demandés à d’autres plateformes, comme Genesis.

Investissements fallacieux

Hier, l’équipe juridique de FTX a déposé une plainte contre plusieurs fonds spéculatifs, dont SGN Albany Capital, K5 Global et Mount Olympus Capital. Les entités affiliées à ces fonds spéculatifs sont également nommées dans le document, ainsi que les dirigeants de K5, Bryan Baum et Michael Kives.

Selon le procès, Sam Bankman-Fried était allé à l’un des nombreux événements de réseautage organisés par la paire de hotshots de la suite C. Suite à cet événement, SBF a investi environ 700 millions de dollars dans les fonds administrés par les défendeurs.

Bien que cela puisse sembler un montant superficiel, compte tenu des montants que le groupe FTX investit régulièrement dans diverses entreprises, ceux-ci auraient été dépourvus de toute signification réelle.

« Bankman-Fried, Kives et Baum ont signé une feuille de conditions sommaires prévoyant que » Sam Bankman-Fried ou une entité liée « donnerait à chacun de Kives et Baum 125 millions de dollars personnellement et investirait des milliards de dollars dans K5 Global et entités affiliées […]. La feuille de conditions n’était guère plus qu’une liste sommaire d’idées d’investissement et indiquait à plusieurs reprises que la « mécanique » réelle de ces investissements très substantiels serait plus tard élaborée « dans les documents détaillés ». Bien que les parties n’aient pas convenu de conditions définitives, les fonds ont été envoyés le lendemain de la signature.

Outre les accusations d’enrichissement sans cause portées contre les fonds spéculatifs eux-mêmes, Kives et Baum ont été accusés d’avoir aidé et encouragé des manquements à l’obligation fiduciaire dans « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire ».

FTX décide de récupérer 800 millions de dollars auprès de K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al.

Les accusés sont en outre accusés d’avoir aidé et encouragé SBF, d’assistance malhonnête et d’enrichissement sans cause. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

– Coalition FTX 2.0 (@AFTXcreditor) 22 juin 2023

Garder de nouveaux amis proches

L’affaire judiciaire indique également qu’une note interne FTX a été diffusée peu de temps après la réunion, avec SBF « jaillissant » sur les connexions disponibles via la paire. SBF semblait désireux de « travailler avec eux sur la politique démocrate » et « peut-être d’investir en eux ou dans des trucs, idk ».

La relation a duré un certain temps, avec des sommes énormes facturées et investies entre les entreprises – dont beaucoup semblaient gonflées ou non, même aux comptables notoirement laxistes de FTX.

De plus, une fois qu’il est devenu clair que FTX était sur le point de couler, « Kives et Baum ont travaillé dans les coulisses avec Bankman-Fried sur une stratégie pour trouver quelqu’un pour renflouer le groupe FTX (et pour protéger leur poule aux œufs d’or). »

Selon le document, la paire avait contacté son réseau de hauts voleurs pour trouver des renflouements potentiels pour SBF. Un investisseur anonyme aurait été d’accord pour dépenser plus de 9 milliards de dollars pour sauver FTX. Cependant, l’accord a échoué lorsque l’investisseur anonyme a jeté un coup d’œil au bilan des empires cryptographiques en faillite.

Si le procès aboutit, FTX pourra peut-être récupérer jusqu’à 700 millions de dollars. Cependant, le montant réel investi dans les réseaux de Kives et Baum serait beaucoup plus important.