La plate-forme cryptographique soutenue par American Express critiquée pour fraude par le régulateur du Texas

Le Texas State Securities Board a déposé une ordonnance d’urgence de cesser et de s’abstenir contre la plateforme de crypto-trading Abra et son directeur général Bill Barhydt. Le chien de garde a affirmé que la société avait trompé ses clients et commis une fraude en valeurs mobilières en proposant certains de ses produits, tels que Abra Earn.

Le régulateur a ajouté que la société avait « transféré secrètement des actifs » à Binance, notant que la SEC américaine a récemment ciblé le plus grand échange cryptographique au monde.

Insolvable depuis mars ?

Le régulateur texan entretenu dans sa longue lettre de mise en garde qu’Abra a trompé le public et s’est livrée à une fraude via l’offre et la vente de titres non enregistrés. La société aurait violé les lois existantes en utilisant son produit générateur de rendement Abra Earn.

Bien qu’elle ait supprimé cette offre en octobre 2022, la plateforme a ensuite commencé à vendre des investissements via un produit similaire appelé Abra Boost. Selon le chien de garde, le changement était un autre moyen d’induire en erreur et d’arnaquer les utilisateurs.

Un groupe de travail a interrogé le PDG Barhydt fin mars de cette année, estimant que « les parties opérant collectivement sous le nom d’Abra étaient collectivement insolvables ou presque insolvables ».

Il convient de mentionner que l’organisation a déjà été la cible de certains des principaux régulateurs financiers aux États-Unis – la SEC et la CFTC. Les agences imposé une amende de 300 000 $ à Abra et Plutus Tech pour la vente présumée de «swaps basés sur la sécurité» illégaux à des investisseurs de détail.

Le Texas State Securities Board a également suggéré que l’entité avait secrètement transféré des fonds à Binance. En février, Abra avait des actifs évalués à plus de 118 millions de dollars chez le géant de la cryptographie, indique la commande.

Binance a également un bœuf avec les régulateurs américains. La SEC a récemment déposé une poursuite contre la bourse, sa filiale américaine et le PDG Changpeng Zhao, les accusant d’offrir des services de négociation avec des titres sans licence, y compris BNB et BUSD.

De plus, Binance.US radié plus de 100 paires de trading, dont AAVE/USDT, MANA/USDT, BCH/BTC, DOT/BTC, MANA/BTC et XTZ/BTC après que la Commission a demandé une ordonnance de gel.

Ascension et chute d’Abra

Fondée en 2014 dans la Silicon Valley, Abra a pris de l’ampleur en 2018 lorsqu’elle a ajouté la prise en charge de 20 crypto-monnaies supplémentaires, telles que Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC). Son expansion s’est poursuivie les années suivantes, atteignant un pic lors du marché haussier de 2021.

À l’époque, Abra sécurisé une levée de fonds de 55 millions de dollars, soutenue par quelques grands noms du secteur financier comme American Express.

Le lieu de négociation révélé son intention de lancer deux institutions financières, appelées Abra Bank (axée sur les clients américains) et Abra International (désignée pour les utilisateurs mondiaux), en 2022.

« Nous pensons que pour Abra, il s’agit d’un moment déterminant qui nous rapproche de notre mission de rendre l’indépendance financière et le bien-être accessibles à tous, partout », avait alors déclaré la société.

Cependant, l’hiver crypto prolongé, qui a affecté diverses organisations d’actifs numériques, a également fait des ravages sur Abra, et l’entreprise a dû licencier 5% de son personnel l’été dernier.