L’achat de Ferrari BTC a mal tourné et une histoire d’arnaque du Maroc (rapport)

La cour d’appel de Casablanca a décidé que le Français de 21 ans – Thomas Clausi – purgera une peine de 18 mois de prison pour avoir orchestré un stratagème cryptographique. Le prévenu doit indemniser les victimes de son escroquerie et payer une amende de 3,4 millions d’euros (3,7 millions de dollars) aux autorités douanières.

Les fraudeurs de la cryptographie ont été assez inventifs récemment, drainant des sommes importantes des investisseurs. Heureusement, les forces de l’ordre ont arrêté et envoyé en prison certains d’entre eux.

Par exemple, Gilbert Armenta – l’ex-amant de Ruja Ignatove (mieux connue sous le nom de « Cryptoqueen ») – ira derrière les barreaux pendant cinq ans après avoir participé à la tristement célèbre arnaque OneCoin. Cooper Morgenthau – l’ancien directeur financier d’African Gold – a été condamné à trois ans après avoir volé 5 millions de dollars à différents SPAC pour échanger des actions de mèmes.

Prison pour le Français, mais il y a un hic

Comme le rapporte Morocco World News, les magistrats de Casablanca ont confirmé la peine de 18 mois du jeune. Le procès contre l’accusé a commencé il y a quelques années lorsqu’une Française résidant au Maroc lui a vendu une voiture Ferrari pour 440 000 $ en bitcoins. La législation locale considère l’utilisation d’actifs numériques comme une méthode de paiement illicite.

Un autre individu a affirmé que Clausi avait acheté trois montres de luxe en échange d’un faux chèque. Le tribunal de Casablanca a ordonné à l’homme de rembourser le propriétaire des objets pour 4 000 dollars. Il a également statué que le défendeur devait payer une amende de 3,7 millions de dollars aux autorités douanières.

L’avocat de Clausi – Mohamed Aghanaj – a déclaré que son client avait presque purgé sa peine de prison puisqu’il était dans un établissement correctionnel depuis décembre 2021 :

« Il lui reste un mois et quelques jours de prison. »

Malgré la position hostile des législateurs marocains, les crypto-monnaies sont devenues de plus en plus populaires dans la région. La banque centrale du pays – Al-Maghrib – a précédemment affiché son intention de concevoir un cadre réglementaire pertinent pour la classe d’actifs afin d’assurer une sécurité maximale aux utilisateurs.

Certaines des phrases précédentes

Palais de justice du district sud de New York (SDNY) condamné Gilbert Armenta – l’ancien petit ami de Ruja Ignatova – purgera cinq ans de prison fédérale pour avoir blanchi 300 millions de dollars détournés d’investisseurs OneCoin. Les procureurs ont affirmé qu’Armenta avait utilisé une partie des fonds pour acheter un avion à réaction tout en jouant la partie restante.

Comme CryptoPotato récemment signaléCooper Morgenthau – ex-patron d’African Gold – verra également la cellule de la prison de l’intérieur. Il aurait drainé plus de 5 millions de dollars de trois SPAC et utilisé l’argent pour échanger des actions et des options de «meme stocks» et de crypto-monnaies.

En parlant d’escrocs cryptographiques et d’éventuelles peines de prison, il convient de mentionner le notoire Do Kwon (co-fondateur de Terraform Labs) et Sam Bankman-Fried (l’ancien PDG de FTX).

Selon de nombreux investisseurs et agences défaillants, les deux hommes ont orchestré des fraudes de plusieurs milliards de crypto-monnaie et méritent d’aller en prison. Les autorités du Monténégro arrêté Kwon en mars après avoir prétendument été en fuite pendant plusieurs mois. Il pourrait être extradé vers les États-Unis ou la Corée du Sud dans un proche avenir, où un procès déterminera s’il est coupable et son éventuelle sanction.

Bankman-Fried réside actuellement dans la maison de ses parents en Californie après avoir purgé une brève peine dans une prison des Bahamas. Son procès début octobre décidera s’il a joué un rôle dans le gigantesque effondrement de FTX. S’il était déclaré coupable, il pourrait passer sa vie en prison.