Le fondateur de Thodex nie les accusations de fraude, dit qu’il a été piégé (rapport)

Faruk Fetih Özer – Fondateur de l’ancien échange de crypto-monnaie turc Thodex – aurait nié toutes les accusations de fraude portées contre lui lors d’une comparution devant le tribunal dans son pays natal. L’homme de 29 ans aurait fui la Turquie peu de temps après que son entité ait interrompu ses services commerciaux et fermé son site Web officiel.

Des rumeurs ont indiqué qu’il avait empoché plus de 2 milliards de dollars de fonds d’utilisateurs, ce qui a été qualifié de plus grande escroquerie cryptographique de l’histoire du pays. Özer a été détenu en Albanie l’été dernier puis expulsé vers la Turquie, où une procédure judiciaire déterminera s’il a participé à l’effondrement et sa possible peine de prison.

« J’ai été encadré »

Selon l’un des principaux médias turcs – Sabah, le procès contre Özer a commencé par une audience qui a duré environ 11 heures. L’homme a affirmé que les accusations selon lesquelles il avait fraudé de nombreux clients de Thodex et vidé leurs actifs étaient fausses, ajoutant qu’il « avait été piégé ».

Il a révélé que l’objectif initial de son entreprise était de se lancer dans le commerce électronique. Plus tard, cependant, Özer a été intrigué par les crypto-monnaies et a décidé de déplacer l’entreprise dans cette direction.

« J’ai commencé les transactions mobiles avec les développeurs de logiciels que j’ai ajoutés à mon équipe. Toute ma vie s’est mêlée au monde numérique afin d’établir un échange de crypto-monnaie », a-t-il ajouté.

Une autre raison pour laquelle Thodex s’est plongé dans l’univers des actifs numériques était le fait que la Turquie manquait de sociétés de cryptographie appropriées en 2017, a expliqué Özer.

Selon lui, les transactions de l’entreprise se faisaient automatiquement, alors qu’il était la personne « habilitée » à superviser cette activité :

« Je vérifiais personnellement chaque semaine la transaction effectuée sur la plateforme de l’entreprise auprès des banques sous la forme d’un tableur Excel. J’étais le seul à faire cela pour m’assurer qu’il n’y avait pas de failles de sécurité.

Özer a affirmé que certains de ses employés, dont deux de ses frères et sœurs, avaient été emprisonnés « illégalement ».

Il a ajouté que lors de la signature d’un accord d’adhésion initial, il avait déclaré qu’il ne devrait pas être tenu responsable de tout dommage qui pourrait survenir à l’avenir. Özer a déclaré que les clients qui utilisaient les services de l’entreprise étaient conscients de ce risque.

La disparition de Thodex et le voyage consécutif d’Özer

L’échange de crypto basé en Turquie a cessé ses services commerciaux au printemps 2021 (quatre ans après sa création). La nouvelle a choqué les 400 000 clients de l’entreprise, les laissant sans possibilité de retirer leurs fonds. En plus de cela, le PDG Özer était réticent à résoudre le problème et n’a pas coopéré avec les autorités nationales.

Au lieu de cela, il s’est échappé de la nation et aurait empoché plus de 2 milliards de dollars de l’argent des utilisateurs. Son sort est resté incertain pendant plus d’un an, certaines sources laissant entendre qu’il pourrait se cacher en Albanie. Le fugitif était arrêté dans le pays des Balkans en août 2022, alors que les autorités turques ont insisté pour son extradition et ont commencé à préparer la procédure judiciaire à son encontre.

S’il est reconnu coupable, Özer pourrait être claqué avec la peine ridicule de plus de 40 000 ans de prison.