Le département du Trésor des États-Unis a sanctionné trois personnes qui ont aidé le célèbre groupe de pirates informatiques Lazarus à traiter la conversion de la crypto-monnaie volée en fiat, prétendument pour le financement des armes de destruction massive (ADM) et balistiques illicites de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). programmes de missiles.
Un rapport antérieur de Chainalysis affirmait que le groupe Lazarus était responsable d’un vol de crypto d’une valeur d’environ 1,7 milliard de dollars en 2022.
Sommaire
3 commerçants de gré à gré basés en Chine font face à des sanctions de l’OFAC
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a imposé des sanctions à deux commerçants de gré à gré (OTC) Wu Hiuhui, basé en République populaire de Chine, et Cheng Hung Man, basé à Hong Kong.
L’OFAC a également sanctionné Sim Hyon Sop, qui a récemment déménagé en Chine et a travaillé pour la Korea Kwangson Banking Corp., une entité précédemment désignée pour offrir un soutien en matière de services financiers à deux autres institutions sanctionnées pour la prolifération d’armes de destruction massive.
Comme indiqué dans un communiqué de presse, Wu a facilité la conversion de crypto volée d’une valeur de millions de dollars en fiat en 2021 pour le groupe Lazarus, tandis que Cheng a aidé Wu en versant des paiements aux entreprises pour qu’elles reçoivent de la crypto-monnaie. Le PR lit:
« Fréquemment, les acteurs de la RPDC utilisent ces réseaux de commerçants OTC, y compris les commerçants OTC basés en République populaire de Chine (RPC), pour effectuer des transactions en leur nom afin d’éviter d’être détectés par les institutions financières ou les autorités compétentes. »
Sim, d’autre part, « a coordonné des millions de dollars de transferts financiers pour la RPDC », le département du Trésor déclarant que le responsable de la banque avait reçu des fonds de travailleurs des technologies de l’information qui avaient frauduleusement obtenu des emplois à l’étranger.
En outre, Sim a ordonné à Wu et Cheng, ainsi qu’à d’autres commerçants OTC, de transférer la crypto volée à des sociétés écrans qui, à leur tour, paieront les marchandises, y compris le tabac et les appareils de communication, en fiat au nom de la RPDC.
Suite aux sanctions de l’OFAC, les propriétés appartenant à Wu, Cheng et Sim sont bloquées, et les individus ou institutions étrangères ayant effectué certaines transactions avec les personnes désignées pourraient également risquer d’être sanctionnés.
Une déclaration de Brian E. Nelson, sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a déclaré :
« L’utilisation par la RPDC de réseaux de facilitation illicites pour accéder au système financier international et générer des revenus en utilisant la monnaie virtuelle pour les programmes d’armes de destruction massive (ADM) et de missiles balistiques illégaux du régime menace directement la sécurité internationale.
Groupe Lazarus contrôlé par le Bureau du renseignement de NK
Entre-temps, l’annonce de l’OFAC a noté que le groupe Lazarus relève du Bureau général de reconnaissance (RGB) de la RPDC, la principale organisation de renseignement du pays. Le groupe de pirates est connu pour plusieurs incidents de piratage dans l’industrie de la cryptographie.
Le groupe Lazarus serait à l’origine du plus grand piratage cryptographique jamais réalisé impliquant le réseau Ronin, qui a subi une perte de 620 millions de dollars. Un rapport de la société de sécurité blockchain Chainalysis en février 2023 a déclaré que le groupe cybercriminel avait volé environ 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaie en 2022.
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