Les mineurs vénézuéliens de la BTC contraints d’arrêter leurs opérations dans le cadre d’une enquête anti-corruption (rapport)

Les autorités vénézuéliennes auraient exhorté les mineurs de bitcoins locaux à interrompre temporairement leurs opérations tout en inspectant un important stratagème de corruption qui aurait pu drainer jusqu’à 20 milliards de dollars.

Des personnes faisant partie du cycle interne du président Maduro sont soupçonnées d’avoir orchestré le crime impliquant la compagnie pétrolière et gazière nationale – Petróleos de Venezuela.

Suspendre les activités cryptographiques pendant l’enquête

Selon une couverture de Forbes, les grands mineurs de BTC au Venezuela devront éteindre leurs machines en raison d’une affaire de corruption présumée qui a choqué la nation. On estime qu’entre 3 et 20 milliards de dollars manquent à Petróleos de Venezuela, une société publique de pétrole et de gaz naturel et le cinquième exportateur mondial d’hydrocarbures.

Les enquêteurs ont accusé certains des dirigeants du mouvement politique du président Maduro (connu sous le nom de Chavismo) d’avoir participé au stratagème.

La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) est au centre du processus puisqu’elle a joué un rôle dans la liquidation des ventes suite aux sanctions américaines contre l’entreprise. Il figurait également parmi les principales institutions concernées par tous les types d’utilisation de l’énergie et l’extraction de bitcoins.

Les autorités ont également exigé d’autres entreprises de crypto-monnaie, y compris les plateformes d’échange et de paiement avec des licences SUNACRIP, de cesser leurs activités pendant l’enquête.

Des publications sur les plateformes de médias sociaux ont récemment révélé que la police nationale anticorruption avait commencé à inspecter les entreprises minières nationales de bitcoins pour trouver tout lien entre elles et les fuites de corruption dans le secteur de l’énergie. Les agents des forces de l’ordre ont également vérifié si les mineurs disposent de l’autorisation nécessaire et des documents à jour nécessaires pour opérer dans le pays.

Il convient de noter que bon nombre de ces licences ont été délivrées par Joselit Ramírez (président de SUNACRIP) et Rajiv Mosqueda (responsable des opérations d’exploitation minière numérique à SUNACRIP). Les deux hommes sont en détention pour avoir prétendument participé à un stratagème visant à voler les affaires énergétiques du Venezuela.

On ne sait toujours pas quand les entités crypto vénézuéliennes pourront reprendre leurs opérations et combien de temps durera l’enquête. Certains pensent que le président Maduro pourrait restructurer SUNACRIP ou concevoir une nouvelle agence de réglementation à partir de zéro.

Le DOJ américain accuse

Selon le ministère américain de la Justice, les crypto-monnaies pourraient également avoir joué un rôle dans d’autres activités illégales au Venezuela au cours des dernières années. Enquêtes de sécurité intérieure (HSI) revendiqué en 2020 que de nombreux hauts responsables vénézuéliens, dont le président Maduro, ont agi en tant que dirigeants du tristement célèbre « cartel des soleils ».

L’organisation criminelle a abusé des habitants et corrompu les institutions nationales pour faciliter l’importation de quantités massives aux États-Unis et a utilisé des actifs numériques pour couvrir les transactions, a suggéré l’agence. Le procureur général William Barr – l’un des responsables américains qui a annoncé les accusations – a donné plus de détails :

« Pendant plus de 20 ans, Maduro et un certain nombre de collègues de haut rang auraient conspiré avec les FARC, provoquant l’entrée et la dévastation de tonnes de cocaïne dans les communautés américaines.

L’annonce d’aujourd’hui vise à éradiquer la corruption généralisée au sein du gouvernement vénézuélien – un système construit et contrôlé pour enrichir les plus hauts niveaux du gouvernement. Les États-Unis ne permettront pas à ces fonctionnaires vénézuéliens corrompus d’utiliser le système bancaire américain pour déplacer leurs produits illicites d’Amérique du Sud ni de poursuivre leurs stratagèmes criminels.