Les procureurs sud-coréens ont fait une descente dans les quartiers généraux d’UpBit et de Bithumb (rapport)

Les procureurs sud-coréens auraient fait une descente dans les bureaux des deux principaux échanges de crypto-monnaie du pays – Upbit et Bithumb – dans le cadre d’une enquête en cours contre Kim Nam-kuk.

Le politicien a fait l’objet d’un examen public après que plusieurs rapports aient indiqué qu’il avait acquis 800 000 jetons Wemix en contournant les réglementations nécessaires. Il a transféré les pièces de Bithumb à Upbit l’année dernière, et les autorités ont suggéré que les plates-formes auraient pu être impliquées d’une manière ou d’une autre.

L’inspection s’étend plus loin

Selon un média local, les autorités coréennes cherché le siège d’Upbit et Bithumb à Séoul dans le but de démêler le cas de Kim Nam-kuk.

Le Parti démocrate (DP) a récemment exhorté lui de vendre ses 800 000 pièces Wemix suite à des accusations selon lesquelles il aurait pu utiliser des informations privilégiées pour les accumuler il y a quelques années.

Le politicien aurait retiré les actifs au début de 2022 : plusieurs mois avant l’entrée en vigueur de la législation qui oblige les entités cryptographiques à déclarer des informations personnelles lors du transfert de plus de 758 $. Il faisait également partie de l’équipe qui a proposé un report de l’imposition des revenus sur les actifs numériques en Corée du Sud.

Nam-kuk a déclaré qu’il remplirait les conditions du DP et vendrait les avoirs, d’une valeur actuelle d’environ 660 000 dollars.

«J’ai reçu la recommandation du parti de vendre mes actifs cryptographiques. J’appliquerai fidèlement la recommandation. Je divulguerai les données de manière transparente à l’équipe d’enquête et mènerai l’enquête fidèlement. »

Chaîne de blocs Wu argumenté que Nam-kuk a envoyé 800 000 pièces Wemix de Bithumb à Upbit en 2022, ce qui aurait pu déclencher l’enquête contre les échanges. Upbit a estimé qu’il s’agissait « d’une transaction inappropriée » et l’a signalé au gouvernement à l’époque.

La deuxième enquête sur Bithumb cette année

Procureurs coréens perquisitionné les bureaux de Bithumb en janvier suite à des rumeurs selon lesquelles l’entreprise ou une personne travaillant pour elle aurait manipulé le prix d’une pièce non divulguée répertoriée sur sa plateforme.

« Il s’agit d’une perquisition et d’une saisie pour sécuriser les détails de la transaction d’une pièce spécifique, et cela n’a rien à voir avec Bithumb », ont déclaré les autorités.

L’inspection est intervenue peu de temps après que les procureurs demandé un mandat d’arrêt contre Kang Jong-Hyun (le propriétaire de la bourse) pour détournement de fonds et manipulation du marché. Sa sœur a également rencontré des problèmes avec la législation nationale après que le bureau du procureur du district sud de Séoul a affirmé qu’elle avait gonflé artificiellement le cours de l’action de certaines entreprises en émettant des obligations convertibles.

Bien qu’il soit l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie en Corée du Sud, Bithumb est entouré de certains niveaux de controverse depuis des années. Park Mo – le principal actionnaire de Bithumb Holdings Co. (la société derrière la plate-forme), était trouvé mort en décembre 2022 devant sa maison dans le sud de Séoul.

Alors que l’enquête initiale n’a trouvé aucun signe de violence et a estimé que la mort pouvait être un suicide, la communauté crypto a émis des doutes à ce sujet. D’une part, Mo était proche de Jong-Hyun et de sa sœur et aurait discuté de l’achat potentiel de son organisation au FTX, désormais en faillite.