L’ex-petit ami de Cryptoqueen envoyé en prison pendant 5 ans (rapport)

Gilbert Armenta – l’ancien petit ami de Ruja Ignatova (plus connue sous le nom de « Cryptoqueen ») – passerait cinq ans en prison pour avoir participé au projet frauduleux de crypto-monnaie OneCoin.

Ignatova, d’origine bulgare – la fondatrice de la tristement célèbre chaîne de Ponzi – figure sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI. Elle a été vue pour la dernière fois en 2017 en Grèce, alors que certaines sources ont laissé entendre qu’elle aurait pu être tuée.

Armenta obtient cinq ans, au lieu de sept

Selon une loi de Bloomberg couverturele palais de justice du district sud de New York (SDNY) a condamné Armenta à cinq ans de prison fédérale pour avoir blanchi 300 millions de dollars de produits générés par l’escroquerie OneCoin. L’homme de 59 ans était l’ex-petit ami de Ruja Ignatova – le créateur du stratagème qui a fraudé les investisseurs sur plus de 4 milliards de dollars.

L’enquête initiale a indiqué qu’Armenta pourrait aller en prison pendant sept ans. Cependant, il a plaidé coupable de blanchiment d’argent, d’extorsion et de fraude électronique en 2018, d’où la peine réduite.

Matthew Lee – Fondateur de l’organisation d’intérêt public Inner City Press – apporter plus de lumière sur l’affaire contre le défendeur. Après avoir blanchi 300 millions de dollars, Armenta aurait acheté des articles de luxe pour lui-même, comme un avion à réaction.

Plus tard, il a violé son accord avec les autorités en vendant l’avion et en volant un chèque de 5 millions de dollars. De plus, l’ex-petit ami d’Ignatova a soudoyé des entités mexicaines et joué des fonds volés à des investisseurs OneCoin.

L’avocat d’Armenta a affirmé que son client n’était pas une personne violente, ajoutant que ses problèmes provenaient du malheur d’avoir noué une « relation amoureuse » avec la « Cryptoqueen ». Elle a vraisemblablement « percé dans son appartement et embauché un couple pour vivre à côté de lui et le surveiller ». Armenta a également acheté une banque en Géorgie, où Ignatova était déjà cliente.

L’accusé a demandé à purger sa peine à la prison fédérale FCI de Miami, un établissement correctionnel à faible sécurité pour détenus de sexe masculin. Les magistrats n’ont pas encore décidé d’approuver ou non cette demande.

La ‘Cryptoqueen’ et son escroquerie de plusieurs milliards

OneCoin – un système pyramidal de crypto-monnaie frauduleux établi en Bulgarie en 2014 – a rapporté plus de 4 milliards de dollars entre son lancement et 2016, arnaquant des millions de personnes. Ses fondateurs ont exhorté les investisseurs à acheter des «forfaits éducatifs» pour le commerce d’actifs numériques qui coûtent de 100 euros à 118 000 euros.

Parallèlement à leur achat, les gens ont également reçu des jetons OneCoin qui pouvaient être échangés contre des fiat sur un marché interne spécialement conçu. Le lieu avait des limites de vente quotidiennes basées sur le type de package que chaque investisseur avait choisi, contrôlant le nombre de pièces pouvant être échangées.

Le marché a fermé pendant deux semaines pour maintenance en mars 2016 et a de nouveau fermé en janvier 2017. Néanmoins, les personnes affiliées à l’entité ont continué à accepter des fonds.

Les autorités de la Bulgarie, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, de la Lettonie et de la Croatie ont averti à plusieurs reprises au fil des ans que OneCoin pourrait être un projet frauduleux, exhortant les gens à rester à l’écart.

PDG et fondatrice Ruja Ignatova, décrit par la BBC comme «la femme qui a arnaqué le monde», a été repérée pour la dernière fois à Athènes, en Grèce, en 2017. Plusieurs reportages ont indiqué qu’elle aurait pu prendre une grande partie des fonds volés, cache sur un yacht de luxe en Méditerranée. Cela pourrait s’avérer être un bon emplacement pour un fugitif car aucune juridiction ou autorité n’est autorisée à arrêter des personnes qui se trouvent à douze milles marins de la côte.

Frank Schneider – l’ancien chef du renseignement luxembourgeois – croit Ignatova aurait pu être tué :

« Je crois qu’elle a été assassinée, et bien que j’espère que non, rien ne prouve le contraire. »

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) s’est également joint à la chasse à la « Cryptoqueen », placement elle sur sa liste des « dix fugitifs les plus recherchés ». L’agence a également offert une récompense de 100 000 $ à toute personne qui fournirait des informations sur sa localisation.

Refaire surface à Londres ?

Plus tôt cette année, un penthouse d’une valeur de près de 15 millions de dollars (acheté par Ignatova il y a plusieurs années) réapparu sur le marché immobilier de Londres, suggérant que le fugitif pourrait être vivant.

Les procureurs de Bielefeld ont précédemment accusé l’avocat allemand d’Ignatova de blanchiment d’argent pour avoir transféré plus de 21 millions de dollars pour financer l’achat de l’appartement et d’un deuxième appartement dans l’immeuble.

Le prix demandé pour la propriété située dans l’un des meilleurs quartiers de Londres – Kensington – a ensuite été réduit à environ 13 millions de dollars, et actuellement, il n’est plus mis en vente.

L’agent immobilier Knight Frank n’a pas confirmé s’il avait été vendu mais a assuré qu’il « s’est pleinement conformé à tout moment à ses obligations légales et réglementaires ».