L’Ukraine cherche à retracer les transactions cryptographiques illicites avec l’aide américaine (rapport)

L’IRS américain aurait dispensé une formation avancée aux forces de l’ordre ukrainiennes dans le but de détecter les transactions illégales de crypto-monnaie effectuées par des oligarques et des entreprises russes.

De nombreuses entités et experts ont fait valoir que la Russie pourrait utiliser des actifs numériques pour échapper aux restrictions (imposées par le monde occidental après le début du conflit militaire en Ukraine) ou financer des efforts liés à la guerre. Le département du Trésor américain a sanctionné cinq adresses cryptographiques liées à la Task Force Rusich l’année dernière. Ce dernier est un groupe paramilitaire russe qui a commis des atrocités contre des soldats.

Lutte sur le front économique

Comme signalé par le Wall Street Journal, l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a fourni à l’Ukraine des licences pour utiliser Chinalysis Reactor (un logiciel d’investigation qui relie les transactions de crypto-monnaie à des entités du monde réel) pour retracer les procédures illicites menées par les Russes.

Les enquêteurs ukrainiens ont également reçu une formation en personne du département américain qui pourrait donner au pays déchiré par la guerre un avantage dans son affrontement économique avec la Russie.

« Nous résistons à l’État agresseur non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le front économique », a déclaré Eduard Fedorov, directeur par intérim du Bureau ukrainien de la sécurité économique.

Un autre objectif pour les agences ukrainiennes est de stopper les campagnes de collecte de fonds russes liées aux crypto-monnaies. Yurii Vykhodets, qui dirige le département cyber de la police nationale ukrainienne, a déclaré :

« Un domaine clé est l’identification et l’élimination des centres de soutien aux forces d’occupation qui collectent des fonds pour l’achat de choses nécessaires à la guerre. Nous voyons souvent des campagnes de collecte de fonds menées avec l’utilisation de la crypto-monnaie, car la Russie croit en la possibilité de contourner les sanctions en utilisant des actifs virtuels.

La Russie devrait rester à l’écart de la crypto

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de l’année dernière (décrite comme une « opération militaire spéciale » par le président Vladimir Poutine) a entraîné de sévères sanctions contre le plus grand pays du monde en termes de masse continentale.

Les États-Unis, l’Union européenne, l’Australie et bien d’autres ont imposé des restrictions financières paralysantes dans le but de mettre fin à l’agression et de réduire la force militaire de la Russie.

En outre, de nombreuses agences et personnalités éminentes ont averti les sociétés de cryptographie de couper tous les liens avec l’envahisseur, arguant que les oligarques et les organisations sanctionnés pourraient utiliser des monnaies numériques pour contourner les sanctions ou financer des opérations liées à la guerre.

Citons par exemple la présidente de la Banque centrale européenne – Christine Lagarde – qui a dit les entités interagissant avec la Russie pourraient faire l’objet d’un contrôle renforcé.

Le Fonds monétaire international (FMI) a également donné son grain de sel sur la question, suggérer la nation pourrait exploiter des bitcoins et des altcoins pour esquiver les restrictions.

Le Département du Trésor des États-Unis ajoutée cinq adresses de crypto-monnaie à sa liste noire de sanctions en septembre de l’année dernière. Fait intéressant, ils étaient tous liés à la Task Force Rusich : un « groupe paramilitaire néonazi » qui a combattu et commis des crimes brutaux sur le territoire ukrainien.