Rapport cinglant sur les défaillances du contrôle FTX publié par les débiteurs

Le 9 avril, FTX Trading et ses débiteurs affiliés ont publié leur premier rapport sur les échecs de contrôle de la bourse en difficulté.

Il détaille le manque de gestion des risques, la tenue de dossiers inadéquate, la mauvaise cybersécurité et le rôle excessif de Sam Bankman Fried dans toute prise de décision.

Le rapport est basé sur l’examen par les débiteurs de téraoctets de données et de communications électroniques et de plus d’un million de documents, selon l’annonce. Il comprend également des entretiens menés avec 19 anciens employés de FTX, entre autres informations, a-t-il ajouté.

Le 10 avril, le chercheur de l’industrie Colin Wu a noté que le directeur de l’ingénierie Nishad Singh « a changé la base de code pour permettre à Alameda de retirer des quantités illimitées d’actifs cryptographiques de FTX ». Une semaine plus tard, il a été allégué qu’il l’avait modifié « pour exempter Alameda de la liquidation automatique ».

Les créanciers de FTX ont publié le premier rapport, décrivant principalement les raisons de l’échec de FTX, notamment : SBF a le dernier mot dans toutes les décisions importantes ; le personnel de base n’a aucune expérience en gestion des risques et en exploitation peu de temps après avoir obtenu son diplôme universitaire;

– Chaîne de blocs Wu (@WuBlockchain) 9 avril 2023

Dans le terrier du lapin FTX

De plus, selon le rapport, il y avait une grande dépendance vis-à-vis de quelques cadres. L’un d’eux a dit : « Si Nishad [Singh] percuté par un bus, toute la compagnie serait foutue. Même problème avec Gary [Wang].” Gary Wang était le directeur de la technologie de l’entreprise. Tous deux coopèrent actuellement avec les autorités, ayant plaidé coupable à des accusations.

Graphique du solde des portefeuilles Alameda (Jan ’18- June ’20)

Le point bleu est lorsque Nishad Singh a modifié la base de code pour permettre à Alameda de retirer des quantités illimitées de crypto de FTX pic.twitter.com/AGXJVqWQq7

– Conor (@jconorgrogan) 9 avril 2023

Le rapport a également fortement réprimandé Alameda, la division de recherche et d’investissement de FTX. Dans les communications internes, SBF, qui reste assigné à résidence, avait précédemment déclaré qu’Alameda était essentiellement « non auditable », faisant référence à un manque d’informations et de compréhension de ses soldes et transactions.

Le PDG de FTX, John Ray III, a noté que le groupe FTX « n’a pas réussi à mettre en œuvre des contrôles appropriés dans des domaines essentiels à la protection des liquidités et des crypto-actifs » avant d’ajouter :

« FTX Group était étroitement contrôlé par un petit groupe d’individus qui prétendaient à tort gérer FTX Group de manière responsable, mais en fait montraient peu d’intérêt à instituer une surveillance ou à mettre en œuvre un cadre de contrôle approprié. »

Fin mars, CryptoPotato signalé que la division européenne de FTX avait repris les retraits pour les clients.

Perspectives du marché de la cryptographie

Les marchés de la cryptographie ont réalisé et conservé des gains marginaux au cours du week-end. La capitalisation totale était de 1,23 billion de dollars lors de la séance de négociation asiatique du lundi matin.

Bitcoin a touché 28 500 $ il y a quelques heures avant de reculer légèrement, et Ethereum se négociait à environ 1 850 $ au moment de la rédaction.

Les marchés de la crypto se négocient dans un canal étroit pendant la majeure partie du mois dernier.